Главная - Таможенное право - Участник общества является аффилированным лицом

Участник общества является аффилированным лицом


Участник общества является аффилированным лицом

Аффилированные лица


Добрый день! Является ли аффилированным лицом для ООО (юр.лицо 1) организация (юр.лицо 2), с которой у юр.лица 1 общий учредитель -физ.лицо?

Но само юр.лицо 2 учредителем ООО-1 не является.Спасибо. Нижний Новгород Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 1982ответа
  2. 894отзыва

Доброй ночи!Понятие аффилированности приводится в Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» Статья 4.

30 Апреля 2015, 10:59, вопрос №823779 Инна, г. Белгород Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 1982 ответа 894 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Салмин Юрий Юрист, г.

Определение основных понятийаффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;аффилированными лицами юридического лица являются:член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных

Кто входит в аффилированные лица

Под аффилированными лицами понимают физических лиц и организации, которые могут повлиять на управление компанией.

В ряде случаев АО и ООО обязаны извещать об аффилированных лицах. Аффилированные лица как понятие определяет «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Согласно положениям данной статьи аффилированные лица – это граждане или организации, которые способны повлиять на другие компании или граждан в процессе предпринимательской деятельности последних.
Компании или граждане находятся в зависимых отношениях с аффилированными лицами.

Если наступление правовых последствий зависит от наличия аффилированности лиц, ее устанавливают сообразно закону ().

Когда идет речь об аффилированных юридических лицах, подразумевают, что гражданин, который состоит в управляющем органе компании, обладает влиянием на деятельность другой компании. В список аффилированных лиц организации могут входить:

  • Лицо или лица, которые принадлежат к той же группе, что и компания. В данном контексте группой лиц считают совокупность физических и (или) юридических лиц, для которых верны один или несколько признаков закона о защите конкуренции.
  • Лицо, которое вправе распоряжаться 20% голосов или более в голосующих акциях, уставном или складочном капитале, долях юридического лица.
  • Компания, в которой данная организация вправе распоряжаться более чем 20% или более голосов.
  • Член правления компании.
  • Члены советов директоров, наблюдательных советов, других , а также коллегиального исполнительного органа любой из компаний, которые вместе с данной входят в финансово-промышленную группу. Также аффилированным лицом признают лиц, которые исполняют полномочия единоличных исполнительных органов участников такой финансово-промышленной группы.
  • Член компании, ее наблюдательного совета или иного коллегиального органа управления.
  • компании или иное лицо, которое исполняет функции директора.

У предпринимателей тоже могут быть аффилированные лица:

  • Лица, которые по признакам из ст.

Кто такие аффилированные лица и компании – признаки, ответственность, права и обязанности + инструкция как правильно вести список аффилированных лиц

Автор статьи: Василий Рублёв Понятие «аффилированные лица» чаще всего встречается в отчетах корпораций и в хрониках экономических преступлений. Оптимизация бизнеса – и вывод активов, развитие компании – и фиктивные сделки… Кто же такие аффилированные лица?

Как их определить в чужих компаниях и как вести учет в своих? Содержание

  1. 9 Часто задаваемые вопросы
  2. 3 Кто может быть аффилированным лицом
  3. 2 Признаки аффилированного лица
  4. 5 Права и обязанности аффилированных лиц
  5. 1 Аффилированность – что это такое простыми словами
  6. 6 Кому и для чего нужна информация об аффилированных лицах
  7. 10 Заключение
  8. 4 Что такое группа аффилированных лиц
  9. 8 Какую ответственность несут аффилированные лица
  10. 7 Как правильно вести список аффилированных лиц

Аффилированность – что это такое простыми словами Аффилированные лица – это все лица, которые по своему статусу могут влиять на управленческие решения в организации или у индивидуального предпринимателя.

Под влиянием подразумевается контроль над стратегией развития предприятия, принятием решений о слияниях и поглощениях, о крупных сделках (закупки или продажи), структуре руководства и т.п. Термин «аффилированность» произошел от английского «affiliate» – «филиал», «отделение», «компаньон», «присоединенный». Законодательство в России описывает аффилированность юридических лиц не настолько четко, как в западных странах – у нас это более широкое понятие.

В Налоговом кодексе РФ (статьи 20; 105.1 и 105.2) есть понятие взаимозависимых лиц. В действующем до сих пор законе РСФСР от 22.03.1991, № 948-1 (статья 4) кратко перечислены аффилированные лица и указаны основные признаки аффилированности. Признаки аффилированного лица

  1. Владеет пакетом акций, позволяющим влиять на решения собрания акционеров, или долей в уставном капитале. К примеру, ПАО «Газпром» владеет
  2. Имеет право голоса на собраниях акционеров ОАО или участников ООО.

Кто такие аффилированные лица?

Если компании или граждане могут влиять на предпринимательскую деятельность ИП или юрлица, то законодательство относит их к аффилированным лицам.

В таком случае деятельность ООО напрямую зависит от АЛ, к которым относятся:

  1. входящие в соответствии с антимонопольным законодательством в единую группу физические и юридические лица.
  2. физические лица-участники общества, которые имеют более 20% долей;
  3. коммерческие корпорации, в которых ООО имеет более 20% долей;
  4. физические лица, непосредственно осуществляющие функции управленцев в ООО, входящие в состав совета директоров, назначенные на должность руководителя или работающие в коллегиальном исполнительном органе;

Обратите внимание!В единую группу юридических лиц могут входить компании, имеющие более 50% долей участия, способные контролировать других участников группы и давать им обязательные указания.

Они вправе непосредственно контролировать работу ООО или акционерного общества. Данное понятие непосредственно определено в ст. 53.2 ГК РФ и в Федеральном законе от 26.07.2006 №135-ФЗ. К основному признаку аффилированного лица относится возможность оказывать непосредственное влияние на компанию.
АЛ любой из кредитных организаций может быть:

  1. единоличный руководитель кредитного учреждения, выполняющий роль исполнительного органа или член исполнительного органа;
  2. физическое лицо, которое является единственным членом исполнительного органа;
  3. юридические лица, вошедшие в единую с организацией финансово-промышленную группу.
  4. физическое лицо, которое входит в руководящий орган (наблюдательный совет или совет директоров);
  5. юридическое лицо, которое приобрело более 20% акций банка или может распоряжаться более 20% общего количества голосов;
  6. акционер или дольщик банка, который получил право после покупки ценных бумаг распоряжаться более чем 20% акций или может распоряжаться более 20% голосов;

После того как физические и юридические лица получают друг от друга зависимость, они приобретают соответствующие права и обязанности.

Аффилированные лица общества с ограниченной ответственностью это

Аффилированные лица юридического лица В случаях, если Гражданский кодекс РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом (ст.

53.2 ГК РФ). В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» под аффилированными лицами хозяйственных обществ понимаются физические или юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность этих хозяйственных обществ.
Согласно данной статье к таким лицам относятся: 1) член совета директоров (наблюдательного совета) общества; 2) член коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции и др.); 3) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющий или управляющая организация (ст.ст.

40, 42 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО), ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО)); 4) лица, входящие с хозяйственным обществом в одну группу лиц; 5) юридическое лицо, в котором хозяйственное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо на доли (вклады), составляющие уставный (складочный) капитал этого юридического лица; 6) лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества, либо на доли, составляющие уставный капитал общества с ограниченной ответственностью.

Следует иметь в виду, что в последних двух случаях право распоряжаться определенным процентом общего числа голосов, приходящихся на акции, либо доли (вклады) в уставном (складочном) капитале может принадлежать не только владельцу данных акций (долей, вкладов), но и иным лицам, которые получили это право на основании заключенных ими сделок или по иным основаниям.

Кто входит в аффилированные лица

Бесплатная консультация по телефону: +7(499)495-49-41 Содержание Здравствуйте! В этой статье вы узнаете, кто такие аффилированные лица, какими правами они обладают, как составлять и хранить список таких данных.Сегодня мы рассмотрим:

  1. Зачем компаниям необходимо вести подробный список аффилированных лиц.
  2. Что входит в понятие «аффилированные лица»;
  3. Какими признаками они обладают;

Термин все чаще встречается в экономических изданиях, статьях о финансах и предпринимательстве.Название произошло от английского слова «affiliate», которое означает присоединять что-либо.

Простыми словами, аффилирование – это оказание лицом влияния на работу фирмы, которое подразумевает имущественные и организационные отношения между ними.

А процедура аффилиации означает, что одно предприятие или компания входит в структуру другой без изменений в руководящем составе.В отечественной практике главными отличительными признаками аффилированности являются не только способность вмешиваться и влиять на предпринимательскую деятельность, но и зависимые отношения.Они проявляются:

  1. Если аффилированное лицо по статусу (генеральный директор или председатель правления) может приостанавливать нижестоящие решения.
  2. При наличии у лица права голоса на всех собраниях;
  3. Присутствуют родственные связи между членами правления или в концерне;
  4. Если оно имеет долю в уставном капитале, определенный процент акций;

Для предприятий взаимозависимыми не считаются его сотрудники, которые могут влиять на работу путем забастовок или требований изменить заработную плату, отменить сделку. Но сын владельца, руководящий в дочерней фирме и желающий заключить перспективную сделку, уже является аффилированным лицом.У юридических лиц такая зависимость может возникать:

  1. С акционерами, которые владеют не менее 20% от числа акций предприятия;
  2. С наблюдательным советом или владельцами, с членами правления или совета директоров;
  3. С другими предприятиями,

Будет ли являться аффилированным лицом фирмы учредитель этой фирмы с долей

  1. Вопрос №11868833

г.

Москва • Вопросов: 4 13.12.2016 в 08:24 15’/.при этом поставляющий услуги этой же фирме как ИП (уборка территории дворниками) согласно заключённого этой фирмы?

Учредителей 11 человек с разными долями. вопрос №11868833 прочитан 70 раз Читайте также: Юрист на сайте Рейтинг: 5.3

• отзывов: 61 582 • ответов: 188 500 • г.

Пермь 13.12.2016 в 08:25 Да, такое лицо может быть признано аффилированным, по основаниям указанным в законе.

См. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред.

от 03.07.2016) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2016) КонсультантПлюс: примечание. С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ статья 45 излагается в новой редакции.

См. текст в будущей редакции. Статья 45. Заинтересованность в совершении обществом сделки Путеводитель по корпоративным спорам.

Вопросы толкования и применения ст. 45 1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего , члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ) (см.

текст в предыдущей редакции) Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: (в ред. текст в предыдущей редакции) являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

Кто является аффилированным лицом для ООО

» Содержание Понятие «аффилированные лица» чаще всего встречается в отчетах корпораций и в хрониках экономических преступлений.

Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ) (см.
Оптимизация бизнеса – и вывод активов, развитие компании – и фиктивные сделки… Кто же такие аффилированные лица? Как их определить в чужих компаниях и как вести учет в своих?

Аффилированные лица – это все лица, которые по своему статусу могут влиять на управленческие решения в организации или у индивидуального предпринимателя.

Под влиянием подразумевается контроль над стратегией развития предприятия, принятием решений о слияниях и поглощениях, о крупных сделках (закупки или продажи), структуре руководства и т.п. Термин «аффилированность» произошел от английского «affiliate» – «филиал», «отделение», «компаньон», «присоединенный». Законодательство в России описывает аффилированность юридических лиц не настолько четко, как в западных странах – у нас это более широкое понятие.

В Налоговом кодексе РФ (статьи 20; 105.1 и 105. 2) есть понятие взаимозависимых лиц.

В действующем до сих пор законе РСФСР от 22.03.1991, № 948-1 (статья 4) кратко перечислены аффилированные лица и указаны основные признаки аффилированности.

  1. Имеет право голоса на собраниях акционеров ОАО или участников ООО.
  2. Вправе отменять или приостанавливать действие решений исполнительных органов компании (если аффилированным лицом является член правления).
  3. Владеет пакетом акций, позволяющим влиять на решения собрания акционеров, или долей в уставном капитале. К примеру, ПАО «Газпром» владеет 100% акций ООО «Газпром трансгаз Уфа» и в соответствии с этим осуществляет прямой контроль, являясь для своей уфимской «дочки» аффилированным лицом.
  4. Имеет родственные связи с руководителями/членами совета директоров/владельцами организации. Давид Трактовенко владеет холдингом «Банкирский дом «Санкт-Петербург», а его сын Вячеслав является председателем совета директоров сети кафетериев «Микс» и сети фитнес-клубов «Фитнес-формула». Первый по отношению ко второму – аффилированное лицо.

Юридические лица могут быть аффилированными как с организациями, так и с физическими лицами.

Аффилированные лица в компании – кто это, их права и обязанности + список и пример

Здравствуйте!

В этой статье вы узнаете, кто такие аффилированные лица, какими правами они обладают, как составлять и хранить список таких данных.

Сегодня мы рассмотрим:

  1. Зачем компаниям необходимо вести подробный список аффилированных лиц.
  2. Что входит в понятие «аффилированные лица»;
  3. Какими признаками они обладают;

Термин все чаще встречается в экономических изданиях, статьях о финансах и предпринимательстве. Аффилированные лица – это юридические или физические лица, способные повлиять на работу акционерных обществ или частных предпринимателей. Они имеют возможность контролировать работу предприятия, принятие важных решений руководством.

Название произошло от английского слова «affiliate», которое означает присоединять что-либо. Простыми словами, аффилирование – это оказание лицом влияния на работу фирмы, которое подразумевает имущественные и организационные отношения между ними.

А процедура аффилиации означает, что одно предприятие или компания входит в структуру другой без изменений в руководящем составе. В отечественной практике главными отличительными признаками аффилированности являются не только способность вмешиваться и влиять на предпринимательскую деятельность, но и зависимые отношения.

Они проявляются:

  1. При наличии у лица права голоса на всех собраниях;
  2. Присутствуют родственные связи между членами правления или в концерне;
  3. Если аффилированное лицо по статусу (генеральный директор или председатель правления) может приостанавливать нижестоящие решения.
  4. Если оно имеет долю в , определенный процент акций;

Для предприятий взаимозависимыми не считаются его сотрудники, которые могут влиять на работу путем забастовок или требований изменить заработную плату, отменить сделку. Но сын владельца, руководящий в дочерней фирме и желающий заключить перспективную сделку, уже является аффилированным лицом. В любом случае отношения принимают не только управленческий характер, но и влияют на распределение имущества.

Образец заполнения списка аффилированных лиц ООО в 2020 году

20 февраля 2020 / / / Список аффилированных лиц ООО — образец заполнения 2020 года представлен в нашей статье с комментариями к порядку его составления. В этой области есть некоторые нюансы, которые находят различное толкование в судебной практике, что следует принять во внимание.

Фото: Из текста ст.

50 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее — закон № 14-ФЗ) вытекает, что каждое общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО, общество, организация) обязано:

  • Предоставлять участникам возможность для ознакомления:
    • с оригиналом — в помещении исполнительного органа общества в течение 3 дней после заявления участником соответствующего требования;
    • с копией — с возможностью затребовать с участника плату за изготовление копий (в размере, не превышающем расходы общества).
  • Срок хранения. Согласно приказу Минкультуры РФ

    «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов…»

    от 25.08.2010 № 558 они должны храниться постоянно (п. 150 перечня), т. е. в течение всего периода существования организации, а затем принимаются на постоянное хранение архивными организациями по принципу выборки.

  • Место хранения — по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в другом месте, о котором проинформированы и к которому имеют доступ участники.
  • Хранить списки.

    При этом законодательством установлены:

    • Место хранения — по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в другом месте, о котором проинформированы и к которому имеют доступ участники.
    • Срок хранения. Согласно приказу Минкультуры РФ «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов…» от 25.08.2010 № 558 они должны храниться постоянно (п. 150 перечня), т. е. в течение всего периода существования организации, а затем принимаются на постоянное хранение архивными организациями по принципу выборки.
  • с копией — с возможностью затребовать с участника плату за изготовление копий (в размере, не превышающем расходы общества).
  • Вести списки аффилированных лиц. Форма списка не установлена, она может быть произвольной. Однако можно использовать в качестве ориентира приложение 4 к положению ЦБ РФ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П или образец, приведенный в нашей статье.
  • с оригиналом — в помещении исполнительного органа общества в течение 3 дней после заявления участником соответствующего требования;

Кроме этих списков, любые юрлица обязаны, начиная с 21.12.2016, вести списки бенефициарных владельцев (ст.

6.1 ФЗ от 07.08. 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации…»)

Является ли учредитель аффилированным лицом

  1. ООО, я является ли учредитель аффилированным лицом.

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет 1.

ООО, я является ли учредитель аффилированным лицом. Юрист Костенко О.В., 47227 ответов, 20247 отзывов, на сайте с 17.05.2014 1.1. Нет не является 2. Является ли генеральный директор с долей в праве 70% и учредитель (женщина), с долей в праве 30% аффилированными лицами, если у них общий ребёнок?

Супругами не являются. Адвокат Устарханов М.У., 240 ответов, 126 отзывов, на сайте с 16.01.2015 2.1. Здравствуйте! Аффилированными лицами ООО признаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность ООО.

Перечень таких лиц и условий, с которыми закон связывает возможность их влияния на деятельность другого лица, приведен в ст.

4 Закона РСФСР о конкуренции, где к таким лицам, в частности отнесены руководитель и лицо владеющее, более чем 20% долей в уставном капитале. Юрист Булатова И.Д., 28329 ответов, 9983 отзывa, на сайте с 03.03.2015 2.2.

В данное ситуации — 70%/30% — понятие аффилированности неприменимо.

3. Разъясните, пожалуйста, являются ли аффилированными компании, в следующей ситуации: физическое лицо является и учредителем и генеральным директором в компании «А», и генеральным директором с правом действовать без доверенности в компаниях «В», «С», «Д»? Если да, то могут ли эти компании между собой представлять услугу «аутсорсинг персонала»?

Спасибо, откликнувшимся, за ответ!

Юрист Старостин Н.В., 1946 ответов, 1087 отзывов, на сайте с 17.07.2002 3.1. Совпадение единоличного исполнительного органа в двух юридических лицах не является достаточным для вывода об их аффилированности.

Для этого необходима возможность одного юридического лица определять действия другого юрлица.

Аффилированные лица общества (ООО, АО)

» Такое определение как «аффилированный» пришло в Россию с Запада.

Дословный перевод означает «соединять» или «связывать». Любой человек, который далек от делового мира, будет введен в заблуждение при виде списка из сотен и тысяч аффилированных лиц.

Аффилированные лица – это лица, которые выполняют важную роль в современной деловой сфере, поэтому с ними стоит ознакомиться ближе и понять, как они различаются, чем регулируются и какие обязанности на них накладываются. Аффилированные лица – это организации и люди, которые имеют возможность оказания влияния на компании или индивидуальных предпринимателей. Если в отечественном праве политика в отношении аффилированных лиц не такая строгая, то на Западе к этому вопросу подходят намного внимательнее.

В России такими лицами являются физические лица, дочерние компании и организации, которые являются управляющими. Аффилирование – это оказание влияния на работу фирмы, между сторонами должны быть организационные и имущественные отношения.

Аффилиация позволяет войти организации в структуру другой компании без каких-либо изменений в руководстве. На Западе аффилиация включает в себя меньшее количество прав и возможностей. В отечественной среде проявляется дополнительные зависимые отношения, если:

  1. вышестоящее лицо имеет право на остановку решений нижестоящих лиц;
  2. имеется доля в уставном капитале;
  3. между членами правления имеется родственность.
  4. лицо обладает правом голоса, которое используется на каждом собрании;

Аффилированными лицами не считаются сотрудники, которые могут повлиять на производственный процесс компании путем забастовок, изменением требований и так далее.